证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-046
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
通知于2023年12月21日以专人送达形式发出，会议于2023年12月27日在公司二楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由谷文娟女士主持，会议应参与表决监事
表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，同意选举谷文娟女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会届满。
谷文娟女士简历详见2023年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十五次会议
决议公告》（公告编号：2023-038）。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο二三年十二月二十七日
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