证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2023-036
有研粉末新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区新街口外大街 2 号中国有研大厦 D
座 19 层 1910 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 53,074,450
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.2005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 53,041,650 99.9382 32,800 0.0618 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 53,041,650 99.9382 32,800 0.0618 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 13,790,400 99.7627 32,800 0.2373 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
《关于修订<公
案》
《关于修订<独
度>的议案》
《关于增加日
度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过;议案 2 为特别
决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之
二以上表决通过。
司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系,所持表决
权 39,251,250 股全部回避表决。
三、 律师见证情况
律师:刘宁、王琨
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会