北京大成 (武 汉 )律 师事务所
关于武汉祥龙 电业 股份有 限公司
法律 意 见书
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武 汉 市 江 片 区建 设 大道 718号 浙 商 大∫
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Tel∶ ⊥86 27-82622590 F`ix∶ +86 27-82651002
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北京大成 (武汉 )律 师事务所
关于武汉祥龙电业股份有限公司
致 :武 汉祥龙 电业股份有 限公司
“ ”
根据 《中华 人 民共 和 国证券法 》 (以 下简称为 《证 券法 》 )、 《中华 人
“ ”
民共和 国公司法 》 (以 下简称 为 《公司法 》 )和 巾国证券监督管理委 员会 《上
“ ”
市公司股 东大会规 则 (2022年 修订 )》 (以 下简称 为 《股 东大会 规 则》 )
等法律 、法规和其他有关规范 性 文件 的要求 ,北 京大成 (武 汉 )律 师事务所 (以
“ ” “ ”
下简称 为 本所 )接 受武汉祥 龙 电业股份 有 限公司 (以 下简称 为 公司 )的
委 托 ,指 派律师参加 公 司 2023年 第 工 次 临时股 东大会 (以 下简称 “本次股 东大
”
会 )。
本所 声 明 :本 所律 师仅对 本次股 东大会 的 召集 程序 、召开程序 、出席 会 议人
员资格 、召集 人 资格 、表 决程 序 及表 决结果发表 法律 意 见 ,并 不对 本 次股 东 大会
所 审议 的议案 、议 案所涉及 的数 宁及 内容 发表 意 见 。本所律 师 同意将本法律 意 见
书 随本 次股 东大会其他信息披 露 资料 --并 公告 。
本法律 意 见书仅 供见证 公司本次股 东大 会相关事项 的合法 性之 日的使用 ,不
得用作 任何其他 日的 。
本所 及经 办律师依据 《证 券 法 》 《律 师事 务所 从事证券 法律业 务管 理 办法 》
和 《律师事 务所 证 券法律业 务执 业 规 则 (试 行 )》 等规 定及本法律意见书 出其 凵
以前 已经 发生或者 存 在 的手实 ,严 格履行 了法 定职 责 ,遵 循 r勤 勉尽 责和诚实信
用原则 ,进 行 了充 分 的核查验证 ,保 证本法律意 见所认 定的事实真 实 、准确 、亢
整 ,所 发表 的结论性 意见 合法 、准确 ,不 存在虚 假 记 载 、误 导性 陈述或者重大遗
漏 ,并 承担相应法律 责任 。
本所律师根据 《股 东大会规 则 》第五条 的要求 ,按 照律师行业公认 的业 务标
准 、道 德规 范和勤勉尽 责 的精神 ,对 本次股 东大会所涉 及 的有关事项和相关 文件
进 行 了必要 的核 查和验证 ,|||席 了本次股 东 大 会 ,|||具 法律 意 见如下 :
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祥丿它申l业 2023年 第二 次 临 扑j股 东 见书
一 、本 次股 东大会 的召集 、 召开 的程 序
(一 )本 次股 东大会 的召集程序
一
本 次股 东大会 由公司董事会 召集 。2023年 12月 11日 ,公 司 召开 第十 属
。
董事 会第 四次会议 ,审 议通过 《关于 召开 2023年 第 二 次临时股 东大会 的议 案》
媒体 上披露 《武汉祥龙 电业股份 有 限公 司关于 召开 2023年 第 二 次临时股 东大会
的通知 》 ,列 明了本次 股东大 会会议 的类型和 属次 、召集 人、投票方 式 、现场会
议 召开 的 日期 、时 闸和地 点 、网络投票 的系统 、起 止 日期和投票时 间 、会议 审议
事项 、投票注 意事项 、 会议 出席对 象 、 会议 登记方法 等 内容 。
(二 )本 次股 东大会 的召开程序
本 次股 东大会 采取现场投票 和 网络投票相结 合 的方式 召开 。
本 次股 东大会 现场 会议于 2023年 12月 27H上 午 10∶ 00,本 次股 东大 会于
公司会议 室 召开 ,会 议 由公司董事 长董耀 军主持 。
本 次股 东大会 网络投票时 问为 2023年 12月 27日 。通过上海证券 交 易所 网
络投 票 系统进 行 网络投票 的时 闸为 2023年 12月 27日 9∶ 15-9∶ 25,9∶ 30-11∶
本所律师认 为 ,本 次股东大 会 由董事 会 召集 ,会 议 召集 人资格 、会议 J孑 H集
(|〈
(以
及 召开程序符 合相 关法律 、行政 法规和 《武汉祥龙 电业股份有 限公司章程 》
“ ”
下简称 《公 司章程 》 )、 《武汉 祥 龙 电业股份 有 限公司股 东大 会议事规 则 》
”
(以 下简称 “ 《股 东大 会 议事规 则 》 )的 规定 。
二 、本 次股 东大会 的出席会议人 员 、召集 人
(一 )出 席会议 人 员资格
根据 《公司法 》 《证券 法 》 《公司章程 》 《股东大会议事 规 则 》及 本次 股 东
大会 的通 知 ,本 次股 东大会 出席对 象为 :
股权 登记 日2023年 12月 20日 (星 期 三 )下 午收 市时 在 中 国证券 登记 结算
,并 可 以以书
有 限责任 公司 上海 分公司登 记 在册 的公司 股东均有权 出席股 东大 会
面 形式委托代 理人 出席 会议和参 加表决 ,该 代 理 人不必 是公司股东
。
(二 )会 议 出席情况
本 次 会 议 现 场 出席 及 网络 出席 的股 东和 股 东 代 表 共 12人 ,代 表 股 份 合计
经 公司董事会 办公室及本所律 师查验 出席凭证 ,现 场 出席本 次股 东大会 的股
东和股东代表 共 5人 ,所 代表股份共计 82,116,577股 ,占 公司总股份 的21.8990%。
经 本所律师核 查 ,出 席 会议 的股 东及股 东代理人所代表 的股 东登记 在册 ,股
东代理 人所持 有的 《授权委托 书》 合法有效 。
根据 上 海证券交 易所 网络投票 系统提供 的网络投票结果 ,通 过 网络投票 的股
东 7人 ,代 表股份 448,400股 ,|IT上 市公司总股份 的0.l196%。
出席 本次会议 的 中小股 东和股 东代表共 计 ll人 ,代 表 股份股 7,273,800,占
公司总股份 的 1.9398%。 其 中现场 出席 4人 ,代 表股 份6,825,100股 ;通 过 网络投
票 7人 ,代 表 股份 448,400股 。
(三 )会 议 召集 人
本 次股 东大 会的 召集 人为 公司董事 会 。
本所律师认 为 ,出 席 本次股东 大会 人 员的资格合法有效 (网 络投票股 东 资格
在其进 行 网络投票 时 ,由 上 海 证券 交 易所 网络 投票 系统进行认 证 );出 席 会议股
东代 理人 的资格 符 合有关法律 、 行政法规及 《公司 章程 》 《股 东大会议事规 则 》
的规 定 ,有 权对 本次股 东大会 的议案进 行审议 、表 决 。
三 、本 次股 东大会 的会议议案 、表 决程序及表 决结果
(一 )本 次股 东大会 审议 的议案
经 本 所律 师 核 查 ,本 次股 东大会 审议 的 议案 为 《关 于修 订 (公 司 章程 >的 议
案 》,上 述议案为特 别决议事 项 ,应 当 由出席股 东大会 的股 东 (包 括股 东代理 人 )
所持表决权 的三 分之 二 以上通 过 。
上 述议 案 已经 公司董事会 于 《股 东大会通 知 》中列 明并披 露 ,本 次股 东大会
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|场 I龙 电业 2023年 第 二 次临叫股 东 大会法律意 见
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实 际审议事项与 《股 东大 会通 知 》列 明的审 议事项 一 致 ;本 次股 东大 会未发生对
通知 的议 案进 行修 改 的情 形 ,也 未发生股 东提 出新议案 的 清形 。
(二 )本 次股东大会的表决程序
经 本所律师核查 ,本 次股 东大会采取现场 会议记 名投票及其他股 东网络投票
方 式就 上 述议 案进行投票表决 。会议按 法律 、法规及 《公司章程 》、 《股东 大会
议事规 则》规 定的程 序对 现场表 决进 行计票 、监 票 ,并 根据 上海证券 交 易所 网络
投票 系统提 供 的网络投票数据进 行 网络表决计票 ;山 会议主持 人当场 公布 了现场
表 决结果 ;网 络投票 结束后 ,中 国证券登记结算有 限责任公 司上海 分公司 向公 司
提供 了本 次会议 网络投票 的表 决总数和表 决结果 。
(三 )本 次股东大会 的表决结果
本 次股 东大会 列入会议议程 的议案共 1项 ,经 合并现场表 决及 网络投票结果 ,
本次股 东大会 审议议 案表 决结果如下 :
占表决 占表决
占表决权
反对 权股份 弃权 权股份 表决
序号 议案名称 同意 (股 ) 股份总数 (股 ) (股 )
总数 比 总数 比 结果
比例 (%)
例 (%) 例 (%)
《关干 修讠1(公
i? 82j484,977 99.9031 80,000 0.0969 0 0 通过
案》
本所律师认 为 ,本 次股 东大会审议表决事 项与股 东大会 会议通 知 中列 明的事
项 一 致 ,表 决程 序符合法 律 、行政法规 、规范性文件及 《公司章程 》的规定 ,表
决结果合法有 效 。
四、结论意见
综 上 所述 ,本 所律 师认 为 ,本 次股 东大会 的召集与 召开程序符 合 《公司法 》
《股东大会规 则》等法律 、法规 、规 范 性文件及 《公司 章程 》 《股 东大会 议事 规
则 》 的有 关规 定 ;召 集 人 资格 、 出席 会议 人员 的资格合法有 效 ;会 议表决程序 、
表 决结果合法有 效 。
本法 律意 见书正本 一 式叁 份 ,经 本所律 师签字 并加盖 公章后生效 。
(以 下无 正文 ,次 页为签字页 )
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大成 is Dentons′ Preferred Law Firm in China.
(本 页 无 T文 ,为 《北 京大成 (武 汉 )律 师事 务所关于武汉 祥龙 电业股 份有 限 公
^1次
司 2023年 第 临时股 东人 会的法律 意 见 |l》 签字 页 )
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负责 人 经 办律 师
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