证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-073
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》在
经披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有
表决权的股份为 229,423,355 股，占公司有表决权股份总数的 18.9510%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份
为 229,334,955 股，占公司有表决权股份总数的 18.9437%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 88,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0073%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 名，代表有表决权
的股份 1,432,356 股，占公司有表决权股份总数的 0.1183%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司部分董事、监事和高管
人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.3142%）。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.3142%）。
上述议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.3142%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的
人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
时股东大会的法律意见》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇二三年十二月二十七日
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