证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-044
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会办公室于 2023 年
本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼
会议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监
事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基
半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议
形成以下决议：
一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月二十七日
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