证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-058
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第七届董事会第十三次会议决议，公司定于2024年1月15日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临
时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
（二）会议召集人
公司董事会。2023年12月26日公司第七届董事会第十三
次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
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通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2024年1月15日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。
二、会议审议事项
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（一）议案名称
该列打勾的栏目
议案编码 议案名称
可以投票
非累积投票议案
关于预计2024年度日常关联交易额度
的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年12月
《第七届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
重大事项（议案1、2、3），对中小投资者（指除公司董监
高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
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出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
（二）登记地点
北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
（三）登记时间
以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
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联 系 人：徐佰利
联系电话：010—86625908
传 真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
附件：
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第一次临
时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决
权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外
的所有议案
非累积投票议案
关于延续向关联方拆借资
金的议案
关于预计 2024年 度日常关
联交易额度的议案
注：
本次股东大会结束之时止；
同意、反对或弃权。
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委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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