证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-057
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
三次会议通知，于 12 月 26 日在公司本部以现场方式召开会
议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长主
持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员
列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规
定。会议听取了“会议决议和授权执行情况、意见建议落
实情况”“投资项目后评价工作开展情况”等工作汇报，
审议了八项议案。
二、议案审议情况
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。
会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过
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董事候选人任职资格。本议案需提交股东大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事的公
告》。
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金
进行委托理财的公告》。
案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠
先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议
审议，全体独立董事一致通过该议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于调增 2023 年度
部分日常关联交易预计额度的公告》。
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关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠
先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议
审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东
大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于延续向关联方
拆借资金的公告》。
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠
先生回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2023 年第一次专门会议
审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东
大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度
日常关联交易额度的公告》。
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
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三、备查文件
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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