证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-40
河南双汇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会。
(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼三楼 0301 会议室。
(四) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 16:00。
(五) 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
(六) 主持人：公司董事长万隆先生。
(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 88 人，代表股份 2,568,052,522 股，
占公司有表决权股份总数的 74.1213%。
出席现场会议的股东（代理人）15 人，代表股份 2,438,355,819 股，占公司有表决
权股份总数的 70.3779%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 73 人，代表股份
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）79 人，代表股份 130,725,830 股，占
公司有表决权股份总数的 3.7731%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东
大会。
三、 议案审议表决情况
(一) 议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
(二) 议案表决结果
同意 130,642,580 股，反对 82,050 股，弃权 1,200 股，同意股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9363%。
其中，中小股东表决情况：同意 130,642,580 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.9363%，反对 82,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0628%，弃权 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0009%。
该议案涉及关联交易事项，公司控股股东罗特克斯有限公司及出席本次股东大会并
持有公司股份的公司相关董事、监事、高级管理人员作为该议案的关联股东均已回避表
决，亦未代理其他股东行使表决权。上述股东合计持有公司有表决权股份 2,437,326,692
股，不计入该议案的有效表决权股份总数。
该议案经与会股东表决获得通过。
同意 2,567,969,172 股，反对 82,250 股，弃权 1,100 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9968%。
该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
同意 2,567,969,172 股，反对 82,250 股，弃权 1,100 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9968%。
该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
同意 2,567,969,172 股，反对 82,150 股，弃权 1,200 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9968%。
该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
四、 律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。
(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大
会决议合法、有效。
五、 备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 法律意见书；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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