证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-091号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第四十三次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场+通讯方式召开。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限
公司（暂定名）的议案》
经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限
公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负
责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容
详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告
（一）》，公告编号：2023-093号）。
该事项属于关联交易，关联董事何连俊回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过了《关于组建四川能投美姑风电开发有限公司
（暂定名）的议案》
经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限
公司共同组建四川能投美姑风电开发有限公司（暂定名），负责凉
山州美姑县四季吉二期风电项目和沙马乃托二期风电项目开发、投
资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公
司暨关联交易的公告（二）》，公告编号：2023-094号）。
该事项属于关联交易，关联董事何连俊回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过了《关于组建四川能投会东风电开发有限公司
（暂定名）的议案》
经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限
公司共同组建四川能投会东风电开发有限公司（暂定名），负责凉
山州会东县堵格二期风电项目、小街二期风电项目和淌塘三期风电
项目的开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关
于投资设立子公司暨关联交易的公告（三）》，公告编号：2023-
该事项属于关联交易，关联董事何连俊回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
（一）第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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