亚威股份: 第六届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002559 证券简称：亚威股份公告编号：2023-073
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议
室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以
专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通
讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、
楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主
持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）
》。
《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》具体
内容详见 2023 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》
（2023-075）具体内容
详见 2023 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十七日

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