深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-035
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事张文东先生因公
出差，授权委托董事张文昇先生代为表决）
。公司监事和高级管理人员列席本次
会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。经公司半数以上董事共同推举，由
董事肖敏先生主持本次会议。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修
订案》的议案。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事工作制度》详见指定披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<董事会审
计委员会议事规则>的议案》。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<提名、薪
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酬与考核委员会议事规则>的议案》。
五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<会计师事
务所选聘制度>的议案》。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见指定披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<独立董事
专门会议工作制度>的议案》。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于制定<董事会议
案管理办法>的议案》
。
八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司董事会议事规则》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》。
该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司股东大会议事规则》详见指定披露媒体巨
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特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十七日
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