证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-024
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12
月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 25
日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、
召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司分别持有深圳市深南燃气有限公司（以下简称“深南燃气”）及由其分
立设立的深圳市逸和投资实业有限公司（以下简称“逸和投资”）40%股权，广东
谷和能源有限公司（以下简称“谷和能源”）分别持有深南燃气、逸和投资 60%
股权。经董事会审议批准，公司于 2020 年 1 月与谷和能源签订了单方经营管理
责任协议书，深南燃气由谷和能源单方承包经营，公司按协议约定，收取相应承
包费，该协议即将于 2023 年 12 月 31 日到期。
双方经友好协商，就深南燃气经营管理及责任事宜拟定新一期协议主要内容
为：2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期间，深南燃气及逸和投资（以上两
家公司合并简称为“标的公司”）由谷和能源委派经营人员等形式单方负责主持
其生产经营，承担一切相应的责任；协议期内，谷和能源每年向本公司支付承包
费人民币 454.79 万元。
经审议，董事会同意公司与谷和能源重新签订《广东谷和能源有限公司与深
圳市广聚能源股份有限公司关于深圳市深南燃气有限公司、深圳市逸和投资实业
有限公司之经营管理责任协议书（2024 年-2028 年）》
（下称“第三期协议”），并
授权公司管理层具体办理第三期协议签署事项的全部相关事宜。同时，在第三期
协议期内，若因标的公司拆迁改建或国家相关政策因素的变化影响，需协商调整
承包费金额，授权公司管理层依据新协议所附明细表与谷和能源协商并对承包费
予以调整。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
根据 2023 年 8 月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理
办法》，为贯彻落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事作用，进一步提
高公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《独立董事议事规则（2022 年 6
月版）》进行修订。
修 订 后 的 《独 立 董 事 议 事 规 则 》（ 草 案 ） 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本次修订《独立董事议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日
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