证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2023-045
山西证券股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会独立董
事第一次专门会议的通知及议案等资料。2023 年 12 月 22 日，本次
会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 30 层会议室以现场结合
视频电话会议方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4
人（其中，视频出席会议的独立董事 4 人）。独立董事共同推举郭洁
女士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。全体独立董事基于
客观、独立的立场对拟提交公司第四届董事会第十九次会议的事项进
行审议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《上市公
司独立董事管理办法》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
本次会议审议通过《关于向山西股权交易中心有限公司增资暨关
联交易的议案》。
公司向山西股权交易中心有限公司增资暨关联交易事项，旨在加
强公司在区域性股权交易市场的参与度，完善公司业务链条，符合公
司及全体股东的利益，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状
况造成不利影响；对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对
关联方的依赖。本次关联交易按照客观公平、平等自愿、互惠互利的
市场原则，信息披露充分，不存在利益输送和损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
作为公司独立董事，我们一致同意公司《关于向山西股权交易中
心有限公司增资暨关联交易的议案》
，并将本议案提交公司第四届董
事会第十九次会议审议，关联董事需按规定回避表决。本次关联交易
不需公司股东大会审议。
特此公告
独立董事：李海涛、邢会强、朱祁、郭洁
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