证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-101
宝鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）第五届董事会第十
三次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以专人、邮件和
电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李林昌先生主持，会议的召开
和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会选举张旭峰先生担任公司第五届董事会董事长，并担任审计委员
会委员、战略委员会召集人职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及调整
专门委员会委员的公告》（公告编号 2023-102）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相
应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的
工商变更登记手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，根据公司第五届董事会第十二次、十三次会议
决议，对公司第五届董事会专门委员会个别成员进行调整，由张旭峰先生接替李
宜三女士担任审计委员会委员、战略委员会召集人职务。董事会专门委员会任期
与公司第五届董事会任期相同。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于选举公司
董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号 2023-102）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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