证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-78
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十四次会议通知于2023年12月19日以书面送达及电子邮件方式发
出，会议于2023年12月25日在广州以现场、视频及通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、杨璐、
胡继晔、吕志4位董事现场出席，刘静萍、曹重、江裕熬、陈启卷4
位董事以视频方式出席，李定林董事以通讯方式出席。会议由刘国刚
董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部
分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
参与设立南网越秀双碳科技基金的议案》。关联董事刘国刚、李定林、
刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。公司三位独立董事均对本议案发表了同意的独
立意见。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立基金暨
关联交易的公告》（2023-79）
。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
所持文山暮底河水库开发有限公司股权无偿划转的议案》。
同意将公司所持文山暮底河水库开发有限公司 25.78%股权无偿
划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再
直接持有文山暮底河水库开发有限公司股权。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
所持深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股权无偿划转的议案》。
同意将公司所持深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 8%股权无偿
划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再
直接持有深圳前海蛇口自贸区供电有限公司股权。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于聘任证券事务代表的
公告》
（2023-80）。
会议听取了公司 2023 年法治工作情况报告。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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