证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临 2023-024
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2023 年第五次
临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 12 月 20 日以电
话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，
由公司董事长孟庆洪先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议内容如下：
弃权票 0 票；
公司第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议全票通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计和内部控制审计机构并提请董事会审议。
具体内容请详见《长春一东离合器股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（临 2023-025 号）。
为推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步完善环境、社会责
任和公司治理（ESG）工作机制，故修订《董事会议事规则》第九条。
相应条款 原内容 修订后内容
董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
董事会由 9 名董事组成，其中独立董 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1
事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董 人。董事会行使下列职权：
事长 1 人。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会
（一）召集股东大会，并向股东 报告工作；
大会报告工作； ……
第九条 …… （十四）决定公司分支机构的设置和
（十四）决定公司分支机构的设 制定公司子公司的重组方案；
置和制定公司子公司的重组方案； （十五）审议公司年度社会责任报告
（十五）其他应由董事会决议的 暨 ESG（环境 社会及治理）报告；
事项及法律、行政法规、部门规章或 （十六）其他应由董事会决议的事项
“公司章程”规定授予的其他职权。 及法律、行政法规、部门规章或“公司章
程”规定授予的其他职权。
以上议案还需提请股东大会审议。
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