证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-028
江苏协和电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知已于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式送达所有参会人员，会议于 2023 年 12
月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
鉴于当前经济环境、市场预期以及实际建设需要，公司将首次公开发行股票
募投项目的建设周期进行适当调整，延长首次公开发行股票募投项目达到预定可
使用状态的时间至 2024 年 12 月。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：
为提高公司募集资金的使用效率和收益，在不影响公司募投项目正常开展的
情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金投资理财，在此额度内，
资金可以滚动循环使用，有效期自公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-031）。
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需
资金不受影响的基础上，公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。有效期自
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过之日起
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-032）。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公
司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届
董事会审计委员会成员进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》
（公告编号：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障独立董事履职权
利，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会修订了《独立董事工
作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《江苏协和电子股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步提升公司董事会各专门委员会规范运作水平，完善公司治理结构，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司的自身实际情况，公司董事会修订了《董事会专门委员
会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高工作效率，公司董事会暂不召开股东大会，后续公司董事会择期发布
召开股东大会的通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
核查意见；
集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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