景兴纸业: 八届监事会三次会议决议公告

证券之星 2023-12-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002067       证券简称:景兴纸业            编号:临 2023-066
              浙江景兴纸业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”
                      、“本公司”)于 2023 年 12 月
监事会三次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开,应出席本次会议的监事
为 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持,符合《公司法》
及本公司《章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议
案》。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,监事会同意公司对《监事会
议事规则》的部分条款进行修订。
  修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<利润分配管理制度>
的议案》。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,董事会对原《利润分配管理
制度》部分条款进行修订,董事会修订和审核《利润分配管理制度》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,监事会同意对《利润分配管理制度》的部分条
款进行修订。
  修订后的《利润分配管理制度》详见巨潮资讯网。
  本议案需提交股东大会审议。
三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,董事会对原《募集资金管理
办法》部分条款进行修订,董事会修订和审核《募集资金管理办法》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,监事会同意对《募集资金管理办法》的部分条
款进行修订。
  修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。
四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保制度>的议
案》。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,董事会对原《对外担保制度》
部分条款进行修订,董事会修订和审核《对外担保制度》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,监事会同意对《对外担保制度》的部分条款进行修订。
  修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网。
  本议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议
案》。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,董事会对原《内部审计制度》
部分条款进行修订,董事会修订和审核《内部审计制度》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,监事会同意对《内部审计制度》的部分条款进行修订。
  修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。
六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》。
  为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化,董事会对原《关联交易决策
制度》部分条款进行修订,董事会修订和审核《关联交易决策制度》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,监事会同意对《关联交易决策制度》的部分条
款进行修订。
  修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网。
  本议案需提交股东大会审议。
特此公告
       浙江景兴纸业股份有限公司监事会
        二〇二三年十二月二十六日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示景兴纸业盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-