股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2023-076
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午
室。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 46 名，代表公司有表决权的股
份数为 1,346,412,842 股，占公司股本总数的 31.8672%。
现场出席会议的股东及股东代理人 7 名，持有股份数 769,675,592
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 57.1649%，其中现场出席
会议的 A 股股东 6 名，持有股份数 572,664,230 股，占公司出席会议
有表决权股份总数的 42.5326%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持
有股份数 197,011,362 股，占公司出席会议有表决权股份总数的
参与网络投票的 A 股股东 39 名，持有股份数 576,737,250 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 42.8351%。
董事六名，监事四名，高管人员四名，其中董事武钢先生、曹志
刚先生、刘日新先生、杨丽迎女士、曾宪芬先生及魏炜先生出席了本
次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
全体股东表决结果：
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于申请 2024 年
度日常关联交易（A
股）预计额度的议
案》
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于申请 2024 年
度日常关联交易（A
股）预计额度的议
案》
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于申请 2024 年
度日常关联交易（A
股）预计额度的议
案》
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于申请 2024 年
度日常关联交易（A
股）预计额度的议
案》
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊载于《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所
有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的相关公告。
第 1.00 项议案为关联交易事项，关联股东中国三峡新能源（集
团）股份有限公司（持有公司表决权股份 352,723,945 股）未出席表
决，因此不涉及回避表决情况。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、李琳楚律师出席、见证并
出具了法律意见书，认为公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
程序符合《公司法》
、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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