证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-060
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届监事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通知。
大厦公司会议室以现场方式召开。
有监事均以现场方式出席。
人员分别是：
董事会秘书：杨亚坤
证券事务代表：杨悦纬
的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
案》
经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及规范性文件，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，对《公司
章程》部分条款进行修订；并同意公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人
士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
事规则>的议案》
经审核，监事会同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实
际，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
规则>的议案》
经审核，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监事会工作指
引》等法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际，对公司《监事会
议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
公司第四届监事会 2023 年第四次会议决议。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
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