证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-102
山东丰元化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》
同意公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在
募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将公司募
投项目“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”达到预定可使用状态的时
间延期至 2024 年 9 月。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-104）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》
为进一步完善公司治理，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《董事会战略委员会
实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山
东丰元化学股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月）》《山东丰元化
学股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月）》《山东丰元化学股份有
限公司董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月）》《山东丰元化学股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月）》。
会议逐项审议并通过了下列事项：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事
有效地履行其职责，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山
东丰元化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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