证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号2023-073
罗莱生活科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于2023年12月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年12月
应参会董事7人，实际参会董事7人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，议案表决结果如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》；
同意公司回购注销部分限制性股票（共计243,000股），具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》；
同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年
第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2024年1月9日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体通知
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-077）
特此公告。
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