证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-96
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第三届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方
式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 7 名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于向招商
局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。
该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金
的关联交易公告》。
公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商
局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成
关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘伟先生、寇遂奇先生、田学
根先生回避表决。
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回
避表决）。
上述议案已经公司独立董事 2023 年第四次工作会审议，独立董事全票同意
将该议案提交董事会审议。独立董事对此议案发表了独立意见。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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