证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）061号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年12月22日9:15-15:00。
业中心三楼会议室。
司”）董事会
程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份330,661,698股，占上
市公司总股份的20.6117％；通过网络投票的股东7人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份23,376,390股，
占上市公司总股份的1.4572％。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果：同意337,150,073股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9452％；反对184,800股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决
权的 1/2 以上通过。
（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意337,150,273股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9453％；反对184,600股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决
权的 2/3 以上通过。
（三）审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意330,719,198股，占出席会议所有股东所持股份
的98.0388％；反对6,615,675股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决
权的 1/2 以上通过。
（四）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意330,719,198股，占出席会议所有股东所持股份
的98.0388%；反对6,615,675股，占出席会议所有股东所持股份的
有股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决
权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
