证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2023-045
上海泓博智源医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议以邮
件方式于 2023 年 12 月 15 日向各监事发出通知。会议于 2023 年 12 月 20 日上午 10:30
在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。
应出席本次会议的监事 5 人，实际出席本次会议的监事 5 人。会议由监事会主席刘国东
先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的
前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影
响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司上
述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司监事会
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