证券代码:300755 证券简称:华致酒行 公告编号:2023-036
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一
次会议(以下简称“会议”)通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出,并
于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集
并主持,会议审议并通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担
保的议案》。
经审核,监事会认为:公司实际控制人、董事长吴向东为公司 18 家全资子
公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 7.27 亿元的综合授信提供连带责任保
证担保,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,该关联担保为公司向银行
融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司无需向关
联方支付担保费用,不存在损害公司利益的情形。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的公告》(公告编
号:2023-037)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会