证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-118
中科云网科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21
日召开第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议，审议通过了《关于制定<独
立董事专门会议工作细则>的议案》，为进一步优化细化《独立董事工作制度》，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办
公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。此次规则的制定有利
于发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公
司整体利益，保护中小股东合法权益。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
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