安记食品股份有限公司
会议资料
（603696）
中国 泉州
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常
秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控
制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人
员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括
股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，
一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同
弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现
场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，
按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效
性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的
股东表决通过后生效。
（四）网络投票注意事项：
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote 年 sseinfo 年 com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
行表决的，以第一次投票结果为准。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意
见。
会议议程
一、会议时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
三、会议召集人
安记食品股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长林肖芳先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议议程
（1）审议《关于审议修改公司章程的议案》
（2）审议《关于董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（3）审议《关于董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（4）审议《关于监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
会议议案
议案 1
关于审议修改公司章程的议案
各位股东：
根据公司发展需求，拟增加公司的经营范围，在“许可项目：调味品生产；
食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料
生产；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网
络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅
销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的基础上增加“一般项目：食品
添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经
营管理层办理工商备案等相关事项。
安记食品股份有限公司
附件：
《公司章程修改对照表》
附件：
《公司章程修改对照表》
公司章程修改对照表
现决定对公司章程中的有关条款进行如下修订：
修改条款 修改前的内容 修改后的内容
公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食
公司的经营范围：许可项目：调味品生产； 品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联
食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品 网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。
互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处
第十三条
目：食品进出口；网络技术服务；计算机系 理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售
统服务；数据处理服务；物联网技术服务； 预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装
食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 食品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批 照依法自主开展经营活动）
；食品添加剂销售。
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
活动） 自主开展经营活动）
议案 2
关于董事会换届暨选举公司第五届董事会
非独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（下称《公
司法》）和《安记食品股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，现
进行换届选举工作。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提议选举公司第五届董事会
非独立董事如下：
序号 子议案名称
上述董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
以上议案请予逐项审议。
安记食品股份有限公司
附件：非独立董事候选人简历
附件：非独立董事候选人简历
林肖芳先生，公司董事长，1963 年出生，香港永久性居民。自安记有限成
立，林肖芳先生历任执行董事、总经理，泉州经济技术开发区工商联合会副会长
等。
林润泽先生，公司董事、总经理。1991 年出生，香港永久性居民。毕业于
奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位，清华大学五道口 EMBA 在读。同
时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公
司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、TOMODS BIOTECHNOLOGY
LIMITED 法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委，福
建省食品商会副会长，2019 年度泉州经济人物等。
林榕阳女士,公司董事，1990 年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，
获文学士学位。2020 年 10 月至今担任厦门集友集团有限公司财务总监。
周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978 年出生, 香港永久性居民。曾任
公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理,至今兼任香港安记技术主管。
同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。
议案 3
关于董事会换届暨选举公司第五届董事会
独立董事的议案
各位股东：
公司第四届独立董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，现进行换届选举工作。
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提议选举公司第五届董事会
独立董事如下：
序号 子议案名称
上述独立董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起算。
以上议案请予逐项审议。
安记食品股份有限公司
附件：独立董事候选人简历
附件：独立董事候选人简历
朱明华先生，男， 1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港，南开大
学会计学硕士研究生学位，清华大学五道口 EMBA 在读，注册会计师。2016 年 07
月至 2022 年 10 月任美团财务副总裁；2022 年 11 年至今任 HashKey Group 首席
财务官。
温从军，男，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学
经济法硕士学位，律师。温从军律师现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，
兼任上海律协并购重组专业委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高
人民检察院民事行政案件咨询专家。温从军律师的主要执业领域为企业并购重组、
证券发行上市、私募股权投资。
张勇先生，男，1962 年出生，中国国籍，博士学位，博士后，无境外居留
权。1999 年 10 月至今任厦门大学二级教授；2002 年 10 月至今任厦门大学博导；
任《食品安全质量检测学报》期刊编委；2007 年至 2021 年任检验检测机构资质
认定国家级评审员；2021 至今任中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验
领域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技术委员会
委员； 2016 年至 2021 年任国家自然科学基金委重大科研仪器项目主持人；授
权国家发明专利、实用新型专利 7 项。
议案 4
关于监事会换届暨选举公司第五届监事会
股东代表监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会任期即将届满，现进行换届选举工作。
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司监事会由两名股东代表监事和一名公司职工代表监事组成，股东代表监事由
股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其
他形式民主选举产生。
经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提议选举公司第五届监事会
股东代表监事如下：
序号 子议案名称
上述股东代表监事与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监
事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
以上议案请予逐项审议。
安记食品股份有限公司
附件：非职工代表监事候选人简历
附件：非职工代表监事候选人简历
王天德先生，出生于 1965 年中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1987
年 08 月至 1990 年 03 月 永春县公安局交警大队民警；1990 年 03 月至 1990 年
交警大队中队长(其中 1998 年 08 月-2001 年 06 月 为中央党校函授学院大专班
党政管理专业学员)；2000 年 01 月至 2004 年 07 月南安市公安局交警大队副大
队长；2004 年 07 月至 2012 年 04 月永春县公安局交警大队教导员 (其中 2005
年 08 月至 2007 年 12 月为中央党校函授学院本科班公共管理专业学员)；2012
年 04 月至 2019 年 04 月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、主任科员；
级警长；2022 年 08 月至 2023 年 6 月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、
三级高级警长。2023 年 6 月至 2023 年 11 月三级高级警长；2023 年 11 月退休。
朱艺政先生，1988 年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，工商管理
学士学位。2011 年 08 月至 2012 年 03 月龙海龙泉房地产有限公司工程部；2012
年 03 月至今任龙海宏龙建材有限公司职总经理；2012 年 09 月至 2017 年 09 月
任漳州市龙成混凝土有限公司职董事长兼任总经理；2017 年 09 月至今任福建南
龙发展集团有限公司总经理；2020 年 09 月至今任厦门坤易投资管理有限公司投
资经理。
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