神农科技: 第七届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300189 证券简称：神农科技公告编号：2023-036
海南神农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日
以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十日

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