五 粮 液: 第六届董事会2023年第11次会议决议公告

证券之星 2023-12-20 00:00:00
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 证券代码:000858     证券简称:五粮液   公告编号:2023/第 031 号
               宜宾五粮液股份有限公司
          第六届董事会 2023 年第 11 次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”
                     )第六届董事会 2023
年第 11 次会议,于 2023 年 12 月 19-20 日以通讯及传阅方式对议案
进行审议,应参与审议表决董事 10 人,
                   实际参与审议表决董事 10 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
  二、董事会审议议案情况
  议案:关于向甘肃临夏州 6.2 级地震受灾区域捐赠的议案
  经审议,同意公司向甘肃、青海地震受灾区域捐赠 1,500 万元用
于赈灾救援和灾后重建,由五粮液公益慈善基金会具体办理。
  本议案同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
  三、备查文件
  第六届董事会 2023 年第 11 次会议决议。
  特此公告
                      宜宾五粮液股份有限公司董事会

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