证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-042
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会
议资料已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的议案》
根据经营发展需要，公司的全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司、控
股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司，拟与重庆三峡绿动能源有限
公司签订《用能服务合同》，用以采购动力电池用能服务。公司拟为上述两家子
公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人重庆三峡绿动能源有限公
司承担连带保证责任，担保金额不超过 3,300 万元人民币。
《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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