证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-034
尚纬股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日在公司会议
室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023
年 12 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李
广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事细则>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
该议案尚需提交公司股东大会审议
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二三年十二月十九日
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