河南华英农业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
全体独立董事于 2023 年 12 月 17 日召开 2023 年第三次独立董事专门
会议，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于为子公
司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前
获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整
的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项
发表如下审查意见：
本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需，
公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保
证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。
本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经
营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其
他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分别为公司本
次对控股子公司及其下属全资子公司的担保提供反担保，对外担保风
险可控。本次对外担保暨关联交易事项不存在损害公司和全体股东特
别是非关联股东和中小股东利益的行为。鉴于此，我们一致同意将上
述议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。董事会审议该议案
时，关联董事应予回避。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2023年第三次独立
董事专门会议意见之签字页）
叶金鹏 王火红 张瑞
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