骆驼集团股份有限公司
会议资料
中国 · 武汉
二〇二三年十二月
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议案一：关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案 错误!未定义书签。
骆驼集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》
《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须
知：
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不
同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时
按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。
骆驼集团股份有限公司
一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。
二、主持人或报告人宣读股东大会议案。
三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。
五、统计股东大会现场表决结果，由股东代表、监事代表分别负责计票、监
票。律师全程见证。
六、监票人宣读现场表决结果。
七、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)。
八、监票人宣读会议(现场加网络)表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、签署会议决议及会议记录。
十一、见证律师宣读股东大会见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于为全资子公司
骆驼集团资源循环襄阳有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆
驼集团资源循环襄阳有限公司（以下简称“资源循环公司”）因项目建设需要，
拟向中国工商银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过
一、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼集团资源循环襄阳有限公司
统一社会信用代码：91420600MA491E5E2N
成立时间：2017 年 9 月 25 日
法定代表人：廖从银
注册地址：谷城经济开发区谷水路 16 号
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：废旧锂电池回收及综合利用（不含国家禁止及限制经营的项目）；
废旧锂电池回收设备、工装的研发、销售及咨询服务。
被担保人最近 1 年及一期的财务指标：
单位：万元
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 20,034.99 30,800.07
负债总额 12,573.81 24,856.23
净资产 7,461.18 5,943.84
财务指标
（经审计） （未经审计）
营业收入 847.68 1,800.37
净利润 -1,302.59 -1,517.34
二、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如
下：
（1）担保金额：担保总额不超过 2.5 亿元人民币
（2）借款期限：五年
（3）保证方式：连带责任保证
（4）保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年
（5）担保范围：包括主债权本金利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金
等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月
议案二：
关于为全资子公司
骆驼集团新能源电池襄阳有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）全资子公司骆
驼集团新能源电池襄阳有限公司（以下简称“新能源电池襄阳公司”）因项目建
设需要，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过 8
亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
一、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼集团新能源电池襄阳有限公司
统一社会信用代码：91420600MAC7QGXW2A
成立时间：2023 年 2 月 7 日
法定代表人：孙光忠
注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路 18 号
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
被担保人于 2023 年 2 月 7 日成立，其最近两期的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
（未经审计） （未经审计）
资产总额 1,434.61 7,332.00
负债总额 1,235.25 2,336.25
净资产 199.36 4,995.75
财务指标
（未经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.64 -4.25
二、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公
司、新能源电池襄阳公司与银行共同协商确定。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月
议案三：
关于为全资子公司
骆驼动力马来西亚有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）境外全资子公
司 CAMELPOWER(M)SDN.BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）因业务
发展需求，拟向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，由集团公司
为骆驼动力马来西亚有限公司的银行授信提供担保，担保总额不超过 80 万美元，
保证期间不超过三年，具体以公司与汇丰银行签订的担保协议为准。
一、被担保人的基本情况
被担保人名称：骆驼动力马来西亚有限公司
成立时间：2017 年 3 月 7 日
注册地址：吉隆坡
注册资本：12000 万林吉特
经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等。
被担保人最近 1 年及一期的财务指标：
单位：万元
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 107,563.75 92,390.62
负债总额 102,320.07 90,264.99
净资产 5,243.68 2,125.63
财务指标
（经审计） （未经审计）
营业收入 56,949.59 40,635.76
净利润 -2,258.31 -2,963.04
二、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的担保协议主要内容如
下：
（1）担保金额：不超过 80 万美元，额度内可循环滚动操作
（2）保证方式：连带责任保证担保或财产质押担保
（3）保证期间：不超过三年，具体以公司与汇丰银行签订的担保协议为准。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月
议案四：
关于补选第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司原董事刘国本先生于 2022 年 11 月 30 日不幸因病逝世。刘国本先生在
担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务，
为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最崇
高的敬意和最衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公
司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选
人进行资格审核和推荐，并出具明确的审查意见，董事会提名增补孙洁女士为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满为止。候选人简历详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月
附：
第九届董事会非独立董事候选人简历
孙洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，经济师
职称。曾在国有商业银行、股份制银行任职；现任武汉光谷人才私募投资管理有
限公司董事、副总经理。孙洁女士为公司控股股东、实际控制人，与公司董事刘
知力女士系母女关系、与董事长刘长来先生的配偶系姐妹关系。孙洁女士持有公
司股票 208,780,003 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上
海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情
形。
附表一：
骆驼集团股份有限公司
股东名称（签名或盖章）：_________________
法定代表人或代理人（签名）：_____________________
持股数__________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限
公司提供担保的议案
关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有
限公司提供担保的议案
关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司
提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事
的议案
请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不
选、多选均为无效票。
选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。
附表二：
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公
司提供担保的议案
关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限
公司提供担保的议案
关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提
供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（法人股东营业执照号码）
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附表三：
参加股东大会报名表
骆驼集团股份有限公司董事会：
本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣闻贵公司将
于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本人（本单位）作为公
司股东 ，届 时将 委派 同志参 会（身 份证
号： ），望贵司给予接洽为感！
报名人：
年 月 日
附：授权委托书
注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出
席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的
书面授权委托书。
附表四：
法人代表资格证明
骆驼集团股份有限公司：
兹证明： 同志（身份证号： ）
为我公司法定代表人。
特此证明
（单位盖章）
年 月 日
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