证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2023-031
山西焦化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 61.34
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,571,413,490 99.9946 84,100 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,571,413,490 99.9946 84,100 0.0054 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,562,056,290 99.3992 9,441,300 0.6008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
关于变更独
立董事并调
门委员会委
员的议案
关于修订《山
西焦化股份
有限公司章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题共 3 项，其中第 2 项为特
别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过；其他议题为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的
网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
律师：杨晓娜、梁慧茹
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议
的表决程序等符合《公司法》
《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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