证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-073
常柴股份有限公司
董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日
以通讯方式召开了董事会 2023 年第四次临时会议，会议通知于
为李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾
滨。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常柴股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司及子公司继续使用不超过人民币 4.0 亿元闲置
自有资金购买低风险的理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。
董事会授权公司及子公司管理层办理相关事宜，授权期限为自董事
会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于
巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《独立董事关于
董事会 2023 年第四次临时会议有关议案发表的独立意见》和《关于
继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-
三、备查文件
表的独立意见》。
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