证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-167
债券简称：测绘转债 债券代码：123177
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于2023年12月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
的方式召开。
或通讯方式出席会议并表决。
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
经审议，公司董事会同意公司以自有资金2,000万元人民向全资子公司江苏舆图信
息科技有限公司（以下简称“舆图信息”）进行增资，本次增资完成后，舆图信息的
注册资本增至人民币4,000万元，仍为公司的全资子公司。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于向全
资子公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议同意本议案。
三、备查文件
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
