证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2023-055
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召
开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分
治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公
司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司
对相关制度进行修改及制定，现将有关情况公告如下：
序号 制度名称 备注
根据相关要求，其中《公司章程》等部分制度尚需提交股东大会审议通过，
召开股东大会的相关事宜将另行通知。
修订后的部分相关制度具体内容于同日披露于中国证监会创业 板指 定信息
披露网站。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
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