证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-084
共达电声股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日
召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于终止公司向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之终
止协议暨关联交易的议案》等议案，同意公司终止向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）事项并与认购对象签署《<共达电声股份
有限公司与无锡韦感半导体有限公司关于向特定对象发行股票募集
资金之附条件生效的股份认购协议>之终止协议》(以下简称“《终止
协议》”)，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相
关申请文件，关联董事已回避表决。鉴于公司股东大会已授权董事会
全权办理本次发行相关事宜且该授权尚在有效期内，本次事项无需提
请股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次发行的基本情况
于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同时股
东大会授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。
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交所于2023年2月17日发布的全面实行股票发行注册制的相关制度和
规范性文件，公司于2023年2月21日召开的第五届董事会第十五次会
议及2023年3月9日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同时
股东大会授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》
（深证上审〔2023〕
认为申请文件齐备，决定予以受理。
于共达电声股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》
（审核函〔2023〕120038 号）。公司收到《审核问询函》后，会同相
关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了逐项核查和落实，
对募集说明书等申请文件进行了更新，并于 2023 年 4 月 21 日披露了
《共达电声股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核
问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》及其他相关
文件。
司会同相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等相关文件进
行了相应的修订和补充，并于 2023 年 6 月 17 日公告了《共达电声股
份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。
于共达电声股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见
告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申
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请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要
求。
行了更新和修订，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《共达电声股份有限
公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
目前处于中国证监会申请注册阶段。
二、终止本次发行并撤回申请文件的原因
自公司披露本次发行方案以来，公司董事会、管理层与相关中介
机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化等相关原因，经与
相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行
股票事项并向深圳证券交易所申请撤回发行股票相关申报文件材料。
三、终止本次发行并撤回申请文件的审议程序
（一）董事会及监事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第二十三次会议
及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止公司向特定
对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》《关于与认购对象签署附
条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》等议案，同
意公司终止本次发行并向深交所申请撤回相关申请文件。
公司股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜，且该授
权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
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本次召开董事会前，独立董事根据《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规的规定，对公司终止本次发行并申请撤回申请文
件的事项进行核查，认为：
（1）公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是由
于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决定。
公司终止本次发行并撤回申请文件不会对日常经营造成重大不利影
响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
（2）鉴于公司决定终止本次发行，公司与无锡韦感半导体有限
公司签署《终止协议》暨关联交易事项是公司终止本次发行的相关工
作，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十
三次会议审议，届时关联董事应回避表决。
经核查，独立董事认为：
（1）公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基
于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决定。
公司终止本次发行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议
该事项时关联董事已回避，审议和决策程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意公司终止本次
向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
（2）鉴于公司决定终止本次发行，公司经与本次发行的认购对
象无锡韦感半导体有限公司协商后决定签署《终止协议》，是公司终
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止本次发行的相关工作；根据《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规的相关规定，作为公司控股股东的无锡韦感半导体有限公
司与公司存在关联关系，双方签署《终止协议》的条款及签署程序符
合相关法规的规定决策程序，合法、有效，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次发行并撤回申请文件对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，财务状况良好，终止本次发行并撤
回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
关议案发表的事前认可及独立意见；
特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议之终止协
议》。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
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