北京天玛智控科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
北京天玛智控科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，我们作为北京天玛智控科技股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事，审慎审查了公司第一届董事会
第二十三次会议（以下简称“本次会议”）相关会议资料，本着独立
客观的判断原则，现就本次会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》
我们对王绍儒先生的任职资格进行了审核，未发现其存在《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识和能力。公司董事长本次提名王绍儒先生为公
司董事会秘书的审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》规定，合法有效。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
北京天玛智控科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事关于公
司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈绍杰 郭光莉 栾大龙
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