杭州长川科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则
为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、
规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。
当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集
人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情
况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》
及本工作细则之规定补足委员人数。
公司提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料，
负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。
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董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公
司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件， 选择程序和任职期限，形成
决定后提交董事会通过。
董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高
级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提
名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
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（六）在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定进行其他后续工作。
提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举
行，并于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急需要尽快召开临时会议的，可以
随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员
不能履行职责时，可委托其他一名委员（须为独立董事）召集和主持。
提名委员会委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委
员代为出席与表决，但独立董事委员不得委托非独立董事委员代为出席与表决。
提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决定，必须经全体委员过半数通过。
提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采
取通讯表决的方式召开。
提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及
其有关部门负责人列席会议。
如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规，《公司章程》及本实施细则的规定。
提名委员会会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议
记录中载明。出席会议的委员应对会议记录签字确认。会议记录等资料由公司董
事会秘书保存，保存期限不少于十年。
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提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
本实施细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定相抵触时， 以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为
准。
本实施细则由公司董事会制定，经公司董事会审议通过之日起
生效。
本实施细则由公司董事会负责修订与解释。
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