证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-102
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于2023年12月13日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于
主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规
定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
大会审议。
根据《中国人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，结合公司实际情况，同意对公司章程的有关条款进行相应修订并提请公
司股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需出席公司 2023 年第三次临时股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
提交股东大会审议。
根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》
的部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
提交股东大会审议。
根据《中国人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》的
部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需出席公司 2023 年第三次临时股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
提交股东大会审议。
根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》
的部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中国人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意新增《独立董事专门会议工
作制度》。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中国人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《审计委员会工作制度》
的部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《薪酬与考核委员会
工作制度》的部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中国人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《提名委员会工作制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对
《提名委员会工作制度》的部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
根据《中国人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《战略委员会工作制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对
《战略委员会工作制度》的部分条款进行修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
议案提交股东大会审议。
根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司章程的有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公
司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同
行业上市公司独立董事津贴标准，董事会同意将独立董事津贴从每人每年税前人
民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 12 万元，按月发放，自 2024 年 1 月 1 日
开始执行。
独立董事发表了表示同意的独立意见，关联董事 WEIZHENG XU、金力、高允
斌回避表决。
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表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第三次临时股东
大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
特此公告。
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