辽宁时代万恒股份有限公司
大连
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辽宁时代万恒股份有限公司
现场会议时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室
网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2023 年 12 月 21 日。具体如下：通过交易系统投票平台
的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 9:15-15:00。
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
序
议案
号
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、 宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
股东大会会议材料
会 议 材 料 之 一
关于向金融机构申请综合授信的议案
为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，
公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民
币，为期一年（自公司股东大会批准之日起）
，用于流动资金贷款等
授信业务。
提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在
综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，
并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会
成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的
法律文件。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
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