深圳市德方纳米科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
深圳市德方纳米科技股份有限公司
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立
董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
经全体独立董事确认，本次会议推选李海臣先生为主持人。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了
如下决议：
一、 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的关联担保事项的议案》
经审核，我们认为：公司关联方孔令涌先生拟为公司（含全资子公司、控股
子公司）向金融机构申请综合授信提供担保，且不收取任何费用，亦不要求公司
提供反担保，体现了对公司的支持，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和
全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本
事项提交公司董事会审议，在审议该事项时，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文，为签署页）
深圳市德方纳米科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
（本页无正文，为深圳市德方纳米科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议之签字页）
独立董事：
王文广 毕晓婷 李海臣
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