证券代码:002768 证券简称:国恩股份 公告编号:2023-041
青岛国恩科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日召
开了公司第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》,董事会决议定于 2023 年 12 月 28 日(星期四)召开公司
一、召开会议的基本情况
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 2:00。
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28
日(星期四)的股票交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日
(星期四)9:15-15:00 的任意时间。
召开。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日
(2023 年 12 月 21 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订公司<公司章程>暨授权公司办理工商备案登记
的议案》
议通过,具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
股份总数的2/3以上(含本数)通过。
三、会议登记等事项
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
(1)联系地址:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股
份证券投资部。
(2)邮政编码:266109
(3)联系电话:0532-89082999
(4)传真:0532-89082855
(5)联系人:于雨
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方法详见附件 1《参加网络投票的
具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
恩投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 28 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2023 年
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:
备注 表决情况
提案 该列打勾
提案名称 同 反
编码 的栏目可 弃权
意 对
以投票
非累积投票提案
的议案》
特别说明事项:
“√”为准,每项均为单选,多选无效。
签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。
项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人持股的股份性质:
委托人股东账户代码:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
授权委托书签发日期: 年 月 日