证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2023-039
青岛国恩科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董
事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召
开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2023 年 12 月
召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7
人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订
《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事
宜。修订后的《公司章程》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见 2023 年 12
月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见 2023 年
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股
东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作
制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》详见 2023 年
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《风险投资及委托理财管理制度》进行修订。修订后的《风险投资及委托理财
管理制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见 2023 年
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会战略委员会工作
细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《董事会审计委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会工作
细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《董事会提名委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会提名委员会工作
细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》详见
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《特定对象接待和推广工作制度》进行修订。修订后的《特定对象接待和推广
工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的《独立董事年报工作制度》详
见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等其他法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原
《子公司管理制度》进行修订。修订后的《子公司管理制度》详见 2023 年 12
月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2023 年 12 月 28 日（星期四）采用现场和网络投票相结合的
方式于公司办公楼四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
《青岛国恩科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》与本决议公告详见 2023 年 12 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
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