宁波东力: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券之星 2023-12-13 00:00:00
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 证券代码:002164       证券简称:宁波东力         公告编号:2023-024
                宁波东力股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 12
 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《宁波东力股份有
 限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》
                             (公告编号 2023-023)。
 因工作人员失误,附件 2 授权委托书中表格内容有误,现更正如下:
    更正前:
   一、本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                     备注    表决结果
                                    该列打勾   同   反   弃
 提案编码              提案名称
                                    的栏目可   意   对   权
                                    以投票
                   非累积投票提案
                    非累积投票提案
  更正后:
 一、本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                备注     表决结果
                                该列打勾   同   反   弃
提案编码            提案名称
                                的栏目可   意   对   权
                                以投票
                   非累积投票提案
累积投票
                       采用等额选举
 提案
                                应选人数
                                (4)人
                                应选人数
                                (3)人
                                应选人数
                                (2)人
  除将公告中附件 2 表格内容进行修正,原公告中的其它内容不变,更正后
的通知详见附件《宁波东力股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知(更正后)》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
  特此公告。
                     宁波东力股份有限公司董事会
                       二〇二三年十二月十二日
附件:
                   宁波东力股份有限公司
 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告(更正后)
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于
知的议案》。会议决议于2024年1月8日(星期一)下午14:00以现场表决和网络
投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。现
将有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议时间:2024 年 1 月 8 日(星期一)14:00
   (2)网络投票时间:
   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日
   (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委
托他人出席现场会议。
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交
所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
   (1)截至 2024 年 1 月 2 日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委
托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本
公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师。
   (4)公司邀请列席会议的嘉宾。
  二、本次股东大会会议审议事项
              表一:本次股东大会提案编码表:
                                         备注
提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                       目可以投票
                非累积投票提案
                   累计投票议案
                                        应选人数
                                         应选人数
                                         应选人数
  说明:本次股东大会所有议案,对中小股东(公司董监高人员以外及单独或
者合计持有公司股份低于 5%(不含)股份的股东)表决情况单独计票。
  其中,提案1.00需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的2/3以上(含)通过。
  三、会议登记等事项
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭
证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
  (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
  (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受
电话登记;
注明“出席股东大会”字样)。
    联系人:许行、金雁
    电话:0574-88398877
    传真:0574-87587999
    地址:宁波江北工业区银海路1号
    邮编:315033
  四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。
  五、备查文件
   特此公告。
                             宁波东力股份有限公司董事会
                                二〇二三年十二月十一日
附件 1:
               参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
          表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                填报
         对候选人 A 投 X1 票            X1 票
         对候选人 B 投 X2 票            X2 票
             …                     …
            合 计             不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  选举非独立董事(如提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                    授权委托书
  兹全权委托              先生(女士)代表本人(单位)出席宁波东
力股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 一、本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                  备注     表决结果
                                  该列打勾   同   反   弃
提案编码              提案名称
                                  的栏目可   意   对   权
                                  以投票
                    非累积投票提案
累积投票
                         采用等额选举
 提案
                                  应选人数
                                  (4)人
                                  应选人数
                                  (3)人
                                  应选人数
                                  (2)人
  二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
        是□   否□
  三、本委托书有效期限:自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时。
 委托人签名(盖章):            受托人姓名:
 委托人股东账号:              委托人持股数:
 委托人身份证号:              受托人身份证号:
 委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

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