证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-034
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，经深圳四方精创
资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，
决定于2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月28日下午15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月28日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12 月28日
资讯大厦公司会议室。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
（1）截止2023年12月25日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东
本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2
文件。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
讯大厦一层
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业
执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2023年12月
记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后
电话确认。
来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯
大厦，邮编：518057（信封请注明“股东大会”字样），电话：0755-86649962。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
联系人: 张雅倩
联系电话：0755-86649962
传真：0755-86649962
邮编：518057
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯
大厦。
七、备查文件
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书样本》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为2023年12月28日15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
m.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、 网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次投票表
决结 果为准。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
附件二
深圳四方精创资讯股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
深圳四方精创资讯股份有限公司：
兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四
方精创资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）
对以下议案按以下意见行使表决权：
备注
提案编码 表 决 事 项 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《 关 于 修 改<股 东 大 会 议 事 规 则>的议
案》
表决说明：
每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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