证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-071
云南铜业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届监事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 12
月 12 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，
在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》
。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公
司章程>的公告》
；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特
别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代
表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预
案》。
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决。该
预案在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并
取得全体独立董事同意，同时发表了独立意见；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公
告》；
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
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