股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-048
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2023
年12月7日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十
一次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第二十一次临时会议于2023年12
月12日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来
泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷
唐。其中田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授
信提供担保的议案
具体内容详见公司于2023年12月13日刊登在巨潮资讯网和
《证券时报》的《关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请
银行授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于向华夏银行申请授信额度的议案
为补充流动资金，公司决定向华夏银行广州分行申请综合授
信额度2亿元，公司全资子公司资兴市波水水电有限公司为本次
授信提供连带责任保证。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
公司决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:50 召开 2023 年第三
次临时股东大会，审议上述第一项议案。
公司 2023 年第三次临时股东大会召开的具体事宜详见公司
于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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